公告日期：2026-04-15

2025 年度董事会工作报告

2025年，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，依据《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理制度，紧密围绕公司经营发展实际，恪守勤勉尽责原则，依法独立履行法定职权。全体董事以维护股东权益为核心要务，通过科学决策机制统筹推进战略部署，全面落实股东会决议事项，在保障公司整体利益、维护员工合法权益、促进可持续发展等方面取得显著成效。现将本年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2025 年度，面对复杂多变的国内外形势，国家精准实施一系列宏观调控政策，国民经济运行总体稳中向好，市场需求持续释放，消费市场稳步回暖。面对复杂多变的经营环境，公司始终坚定稳健的经营思路，持续聚焦提升经营效率，稳步推进产品高端化和品类多元化战略，不断优化渠道结构与布局，实现整体规模稳步增长，盈利能力、现金流等核心指标进一步改善，充分彰显了公司强劲的经营韧性与高质量长期发展态势。报告期内，公司销售收入 87.80 亿元，同比增长7.72%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.19 亿元，同比增长 312.80%。

二、报告期内董事会日常工作情况

公司董事会严格遵循新修订的法律法规，全年审议重大经营议案43项，通过率100%。董事会充分发挥专门委员会前置审核职能，强化董事勤勉尽责义务。公司健全中小投资者长效沟通机制，并通过累积投票制等安排切实保障其合法权益。独立董事在关联交易、薪酬考核等方面有效发挥监督制衡作用。公司严格落实绩效薪酬与经营业绩挂钩，建立与长期价值相匹配的激励约束体系。ESG治理深度融入实践，可持续发展报告在Wind ESG评级中跃升至AA级。通过构建权责清晰、有效制衡、科学决策的现代公司治理体系，实现股东价值与企业价值的有机统一。

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格践行公司治理准则，全年累计召开7次董事会，

审议议案43项，具体情况如下：

时间 会议届次 审议事项

2025年4月2日 第六届董事会 1、审议《关于公司回购股份方案的议案》

第八次会议

1、审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

2、审议《关于2024年度总经理工作报告的议案》

3、审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

4、审议《关于2024年度环境、社会和公司治理报告的议案》

5、审议《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

6、审议《关于2024年度财务决算报告的议案》

7、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》

8、审议《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方
案的议案》

9、审议《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

10、审议《关于公司董事2024年度薪酬的议案》

2025年4月23日 第六届董事会 11、审议《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报
第九次会议 告〉的议案》

12、审议《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履
职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

13、审议《关于会计政策变更的议案》

14、审议《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予
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