公告日期：2026-04-15

中顺洁柔纸业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（徐井宏）

各位股东及股东代表：

本人徐井宏，自 2024 年 5 月 20 日起作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下
简称“公司”）独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所相关业务规则的规定，秉持客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，审慎审议各项议案并发表意见，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。任职期间，公司对我履职给予了充分支持，不存在妨碍独立董事独立性的情形。现向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明，请予审查。

一、独立董事的基本情况

徐井宏，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。
1988 年 7 月至 2018 年 3 月，曾任清华大学团委副书记、校办副主任、行政处长、
副总务长，启迪控股股份有限公司总裁，紫光股份有限公司总裁、董事长，清华控股有限公司董事长。现任清华大学研究员、北京中关村龙门投资有限公司董事长、北京清大科越股份有限公司、苏文电能（300982）和广联达（002410）独立董事。自 2024 年 5 月起至今担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会会议，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履职，认真仔细审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会科学决策发挥积极作用。本人未对公司报告期内的董事会议案提
出异议，除回避表决外，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。

2025 年，公司共召开 7 次董事会、3 次股东会，本人出席会议情况如下：

应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股东会
董事会 董事会次 出席董事会 董事会次 事会次 未亲自出席董 次数

次数 数 次数 数 数 事会会议

7 0 7 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年，本人作为公司第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，认真履行了独立董事职责，积极参加委员会的工作，主要履行以下职责：

1、董事会审计委员会

2025 年，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，本人均亲自出席。作为
审计委员会委员，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及审计委员会工作细则等规定，认真履行监督职责，审阅公司财务信息及披露情况，对年度审计工作安排、续聘会计师事务所等事项进行审议，持续关注内外部审计沟通情况，有效发挥审计委员会在财务信息审核、内部控制监督及外部审计评价中的专业职能。

2、董事会薪酬与考核委员会

2025 年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，本人作为主任委
员均亲自出席并主持会议。本人在工作中严格按照相关规定履行职责，审议公司董事及高管薪酬、2022 年股权激励计划及员工持股计划相关事项，重点关注激励对象资格、考核指标设定及行权条件等关键要素，确保薪酬与考核相关安排符合监管要求，切实维护公司及全体股东合法权益。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，2025 年公司共召开 1 次独
立董事专门会议。会议重点审议了公司日常关联交易事项。本人严格遵循独立、客观、审慎的原则，会前对关联交易的背景、定价依据、交易必要性及公允性进行充分了解与核查，会上就相关事项发表明确意见，对可能影响中小股东利益的
交易细节予以重点关注，切实发挥独立董事在关联交易中的参与决策、监督制衡作用，确保关联交易合规、公允，有效维护公司整体利益及中小股东合法权益。
（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未行使提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东会、聘请外部审计机构和咨询机构等独立董事特别职权。

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