公告日期：2026-04-28

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2026-30
中顺洁柔纸业股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会
议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开，并于 2026 年 4 月 22 日以邮件、
短信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中，董事邓颖忠先生、独立董事何国铨先生、葛光锐女士、徐井宏先生以通讯方式出席，全体高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由董事长杨裕钊先生主持。

二、董事会会议表决情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
〈2026 年第一季度报告〉的议案》。

公司董事会审计委员会通过了此议案。

《2026 年第一季度报告》刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）第六届董事会第十九次会议决议；

（二）董事会审计委员会 2026 年第二次会议纪要。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

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