公告日期：2025-04-26

福州达华智能科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。2024 年度，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，监事会成员列席了公司召开的董事会、总经理办公会，并发表意见和建议，对公司董事、高管层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，不定期的检查公司经营和财务状况，积极地维护全体股东的权益。

一、2024 年度监事会工作情况

1、会议召开情况

年内召开监事会会议次数 5

其中：现场会议次数 1

通讯方式召开会议次数 0

现场结合通讯方式召开会议次数 4

2、会议议案情况

（1）公司第四届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 29 日在本公司会议室举
行。会议审议通过以下决议：

①审议通过《公司 2023 年度监事会报告的议案》

②审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

③审议通过《公司 2023 年度财务决算的议案》

④审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

⑤审议通过《关于 2023 年度内部控制的评价报告的议案》

⑥审议通过《关于<福州达华智能科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）
股东回报规划>的议案》

⑦审议了《2024 年度监事津贴的议案》，后经 2023 年度股东大会审议通过

⑧审议通过《关于公司 2023 年度计提信用、资产减值准备及公允价值变动
的议案》

⑨审议通过《关于会计政策变更的议案》

⑩审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

审议通过《关于 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联交
易预计的议案》

审议通过《公司 2024 年第一季度报告的议案》

审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

（2）公司第四届监事会第十八次会议于 2024 年 8 月 30 日在本公司会议室举
行。会议审议通过以下决议：

①审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》

②审议通过《关于会计估计变更的议案》

③审议通过《关于会计政策变更的议案》

（3）公司第四届监事会第十九次会议于2024年9月9日在本公司会议室举行。会议审议通过以下决议：

①逐项审议通过《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

选举蒋晖先生为公司第五届监事会非职工代表监事

选举沈子荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事

（4）公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 25 日在本公司会议室举行。
会议审议通过以下决议：

①审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

（5）公司第五届监事会第二次会议于2024年10月30日在本公司会议室举行。会议审议通过以下决议：

①审议通过《公司 2024 年第三季度报告的议案》

二、监事会对 2024 年度有关事项的意见

1、监事会对公司治理情况的意见

2024 年度，公司监事会认真履行《公司法》《公司章程》等赋予的职责，积极参加股东大会、列席董事会会议、审阅相关会议资料，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行监督。监事会认为:公司所有重大决策程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及其他相关规章制度的要求，公司的各项报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作,董事会决策合理、程序合法；公司正在持续不断健全和完善内部控制制度；本年度公司的董事和高级管理人员在执行公司……
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