公告日期：2026-04-29

福州达华智能科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人（黄启清）作为福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独

立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及《公司

章程》，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉地履行独立董事职责，充分发

挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合

法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人黄启清，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，硕士学位，主修财

务与投资管理专业，具有中级会计职称、注册会计师执业资格、注册税务师资格。

2014 年 1 月起在广东中润医药有限公司担任财务部总监，参与集团公司财务部

管理工作与多个并购工作。2020 年 4 月起，任广东中润医药有限公司总经理助

理兼投资融总监，全面负责财务与投资管理，参与法务事务及风险项目管理等。

2022 年 6 月起任公司独立董事，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事

管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况：

出席股东会
出席董事会会议情况

姓名 会议情况

应出席董事会会 现场出 以通讯方式参 委托出席 缺席次 是否连续两次未 出席次数
议次数 席次数 加会议次数 次数 数 亲自出席会议

黄启清 8 1 7 0 0 否 4

2025 年，本人作为公司的独立董事，本人依规按时出席公司组织召开的董

议。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益，有利于公司的长远发展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司制定了相应的工作细则用以规范各专门委员会的运作。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，本人担任第五届董事会审计委员会主任委员。

2025 年，本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，召集并参加了 4 次
审计委员会的会议，对内部审计部门提交的内部审计工作报告进行审议，对内部控制的有效性进行监督；对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价，具体情况如下：

2025 年 1 月 24 日，召开第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关
于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

2025 年 4 月 24 日，召开第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了
《2024 年年度财务报告的议案》《2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《内
部审计部 2024 年工作总结以及 2025 年工作计划的议案》《2024 年度财务决算的
议案》《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》《对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2024 年度计提信用、资产减值准备及公允价值变动的议案》《关于 2025年第一季……
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