公告日期：2026-04-18

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2026-026
江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24
日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案以及《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》，鉴于公司本次调整向特定对象发行股票的总体工作安排，公司决定暂不召开股东会，待相关工作及事项准备完成后，将
适时另行提请召开股东会审议。详见公司于 2024 年 10 月 25 日在《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂不召开股东大会审议公司向特定对象发行股票相关事项的公告》（公告编号：2024-084）。

根据目前向特定对象发行股票相关工作的完成情况，现公司拟将第七届董事会第十八次会议审议通过的向特定对象发行股票相关议案，与本次第七届董事会第三十三次会议审议通过的尚需股东会审议的议案一并提交公司 2025 年年度股东会审议。上述议案的具体
内容，详见公司分别于 2024 年 10 月 25 日、2026 年 4 月 18 日在《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 29 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 4 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路 1 号旭合科技办公楼 202 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 ……
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