公告日期：2026-04-18

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2026-028
江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十
三次会议于 2026 年 4 月 16 日以通讯方式召开。本次会议已于 2026 年 4 月 3 日
以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会基于 2025 年度工作情况和公司年度经营状况，编写了《公司 2025年度董事会工作报告》。依据独立董事向董事会提交的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。公司三位独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2026 年 4 月 18 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

为总结公司经营管理层 2025 年度所取得的生产经营成果，提出 2026 年度的
生产经营计划，对工作中出现的新情况、新问题提出改进措施，便于董事会及时调整公司经营发展规划，总经理会同经营管理层编制了《公司 2025 年度总经理
工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2026 年 4 月 18 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经审核，董事会认为公司编制的《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度财务状况和经营成果。该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2026 年 4 月 18 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司2025年度发生亏损，且截止2025年度末累计可供分配利润为负数，不符合进行利润分配的条件，综合考虑公司经营业绩、资金状况，为保障公司正常生产经营、项目建设等资金需求，并从公司长远发展战略及股东利益出发等方面综合考虑，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2026 年 4 月 18 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，董事会认为《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，公司的内部控制制度运行有效。该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2026 年 4 月 18 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo……
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