公告日期：2026-05-22

证券代码：002514 证券简称：*ST宝馨 公告编号：2026-039
江苏宝馨科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

2、本次股东会召开期间未出现变更或否决议案的情形。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

5、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会名称：2025 年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 2:00

网络投票时间：2026 年 5 月 21 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C4
栋 7 楼会议室

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2026 年 5 月 18 日（星期一）

7、会议主持人：董事长马琳女士

8、公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 366 人，代表股份 195,570,814 股，占公司有表
决权股份总数的 27.1613%。

其中：通过现场投票的股东及股东代表 2 人，代表股份 187,701,814 股，占
公司有表决权股份总数的 26.07％。通过网络投票的股东及股东代表 364 人，代表股份 7,869,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.0929％。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者共365人，代表股份7,869,100股，占公司有表决权股份总数的1.0929％。

其中：通过现场投票的中小投资者1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小投资者364人，代表股份7,869,000股，占公司有表决权股份总数的1.0929％。

3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意194,846,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6298%；反对159,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0818%；弃权564,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2884%。

中小股东总表决情况：

同意7,145,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7995%；反对159,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0320%；弃权564,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1685%。

2、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意194,823,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6180%；反对160,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0818%；弃权587,000股（其中，因未投票默认弃权4,10……
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