公告日期：2026-07-01

证券代码：002514 证券简称：*ST 宝馨 公告编号：2026-054

江苏宝馨科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 07 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 28 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 07 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 21 日

7、出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2026 年 7 月 21 日下午交易结束后

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书参见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

8、会议地点：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C4 栋 7 楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的

1.00 非累积投票提案 √

议案

上述议案已经公司于 2026 年 6 月 30 日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2026 年 7 月 1 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

登记时间：2026 年 7 月 27 日上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00

登记方式：

1、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证办理登记；

2、自然人股东：需持本人身份证和个人持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证和委托人持股凭证办理登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（须在 2026 年 7 月 27 日前送达公司证券部），不接受
电话登记。

？ 登记地点：公司证券部

邮寄地址：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C4 栋 7 楼宝馨科技，证券部，邮
编 211102（信函上请注明“股东大会”字样）。

？ 会议联系方式

会议咨询：公司证券部

联 系 人：郭芳

联系电话：0512-66729265

传 真：05……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。