公告日期：2026-04-30

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2026-017
江苏宝馨科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第
二十七次会议决议，公司决定于 2026 年 5月 21 日召开公司 2025 年年度股东会，现将本次
会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月18日

7、出席对象：

1）、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2026年5月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书参见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。

2）、公司董事和高级管理人员。

3）、公司聘请的律师。

8、会议地点：南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C4栋7楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议

1.00 非累积投票提案 √

案

关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026

2.00 非累积投票提案 √

年预算的议案

3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

关于公司《2025 年年度报告》及其摘要

4.00 非累积投票提案 √

的议案

关于公司及下属公司 2026 年度授信及担

5.00 非累积投票提案 √

保额度预计的议案

关于控股股东、实际控制人为公司及下属

6.00 非累积投票提案 √

公司提供担保暨关联交易的议案

关于接受控股股东及关联方或其他第三方

7.00 非累积投票提案 √

……
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