公告日期：2026-04-30

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2026-016
江苏宝馨科技股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2026年4月26日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2026年4月28日（星期二）上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事6名，实际出席董事6名，其中董事马琳女士以现场表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事会秘书田青先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

报告内容详见公司《2025 年年度报告》中“管理层讨论与分析”和“公司治理”章节的相关内容。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

报告期内任职的独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。《2025 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告的议案
》

公司《2025 年度财务决算报告》中的数据已经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远会计师事务所”）审计验证并出具了《2025 年年度审计报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。本议案尚需提交股东会审议。
《2025 年年度审计报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际经营状况，为了保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司 2025 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

上述分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。本议案尚需提交股东会审议。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2025 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已前置审议通过了该议案。本议案尚需提交股东会审议。

《2025 年年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了《内部控制审计报告》。董事会认为政旦志远（深圳）会计师事务所出具的《内部控制审计报告》反映了公司的实际情况，董事会对此无异议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

公司《2025 年内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于公司及下属公司 2026 年度授信及担保额度预计的议案》
表决结果：同意 6……
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