公告日期：2025-07-01

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-034
金字火腿股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 6 月 24 日以传真、专人送达、邮件、
电话等方式发出，会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修改对比表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议
事规则>的议案》。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保
管理制度>的议案》。

公司根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易
管理制度>的议案》。

公司根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

6.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金
管理制度>的议案》。

公司根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

7.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审
计委员会工作细则>的议案》。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会审计委员会工作细则》部分内容进行修订。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。

8.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<会计师事
务所选聘制度>的议案》。

公司根据《公……
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