公告日期：2026-04-28

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2026-003
金字火腿股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 13 日以传真、专人送达、邮件、电
话等方式发出，会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的
方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑庆昇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度总裁工作
报告的议案》。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会工
作报告的议案》。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《2025 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理、环境和社会”的相关内容。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

独立董事 Xiaomao Xiao、Tianwen Tony Cai、蒋之欣、马思甜、马伯钱、
刘伟分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上进行述职。《独立董事 2025 年度述职报告》刊登在 2026 年 4
月 28 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告及
其摘要的议案》。

《 2025 年 年 度 报 告 》 刊 登 在 2026 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上，《2025 年年度报告摘要》刊登在 2026 年 4 月 28
日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制
自我评价报告的议案》。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度财务
决算报告的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求，现对公司的经营及财务情况进行了决算，并由天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》，详见 2026 年 4 月 28
日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》“第八节 财务报告”。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度利润
分配预案的议案》。

以公司现有总股本 1,210,614,164 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
0.1 元（含税），现金红利分配金额为 12,106,141.64 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

在本次利润分配预案披露后至实施前，若股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 28 日《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于年度募集资金存
放、管理与使用情况的专项报告》。

公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，不存在违规使……
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