公告日期：2025-04-16

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-012
旷达科技集团股份有限公司

2024年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会审议9项议案，其中议案5、7、8、9对中小投资者进行了单独计票；议案9以特别决议方式审议。

2、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

4、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

5、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

一、会议召开情况

1、会议通知：

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月22日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。

3、会议主持人：公司董事长吴凯先生。

4、现场会议召开时间：2025年4月15日下午14︰00。

5、召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部会议室。

6、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

7、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参与本次股东大会投票的股东及股东代表289人，代表有表决权的股份为
770,876,812股，占公司有表决权股份总数的52.4107％。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人16人，代表有表决权的股份为757,877,314股，占公司有表决权股份总数的51.5269%；根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东273人，代表有表决权的股份为12,999,498股，占公司有表决权股份总数的0.8838％。

公司部分董事及全体监事出席了本次股东大会现场会议，高级管理人员列席了本次会议，江苏泰和律师事务所律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《2024年度董事会报告》

总表决情况：同意770,090,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8980％；反对654,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0849％；弃权131,900股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171％。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：同意770,070,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8954％；反对644,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0836％；弃权162,000股（其中，因未投票默认弃权36,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210％。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

总表决情况：同意770,062,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8944％；反对650,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0844％；弃权164,000股（其中，因未投票默认弃权38,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213％。

4、审议通过了《2025年度财务预算报告》

总表决情况：同意770,092,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8983％；反对650,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0844％；弃权133,900股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174％。

5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》

总表决情况：同意770,072,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8956％；反对640,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0831％；弃权164,000股（其中，因未投票默认弃权38,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213％。

中小股东表决情况：同意13,796,698股，占出席本次股东会中小股……
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