公告日期：2026-01-08

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-005

旷达科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开了第六届董事会第十八次会议，会议决定于2026年1月23日召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。

现发布关于召开公司2026年第一次临时股东会通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、公司于2026年1月7日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月23日（星期五）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年1月23日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月23日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年1月19日。

7、出席对象：

（1）于2026年1月19日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人（授权委托书见附件2）,该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部办公楼5楼6号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于变更公司住所并修订《公司章程》的 非累积投票提案 √

议案

关于修订《公司章程》附件制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
2.00 案数（3）

2.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

修订《重大经营、投资决策及重要财务决 非累积投票提案

2.03 策程序和规则》 √

关于第六届董事会提前换届暨提名第七届 累积投票提案 应选人数（3）人

3.00 董事会非独立董事候选人的议案

提名刘娟女士为公司第七届董事会非独立 累积投票提案

3.01 董事候选人 √

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