公告日期：2026-01-24

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-010

旷达科技集团股份有限公司关于董事会换届完成

并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 8 日召开公司职
工代表大会，会议选举产生了第七届董事会职工代表董事；公司于 2026 年 1 月 23 日
召开 2026 年第一次临时股东会，会议审议通过了公司董事会换届选举等相关议案，
选举产生第七届董事会非独立董事 3 名及独立董事 3 名，与 1 名职工代表董事共同组
成公司第七届董事会；同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员及召集人、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。成员
如下：

1、董事长：刘娟女士；

2、副董事长：龚旭东先生；

3、非独立董事：刘娟女士、龚旭东先生、吴凯先生、刘芳芳女士，其中吴凯先生为职工代表董事；

4、独立董事：吴煜东先生、殷敬伟先生、黄新宇先生。

公司第七届董事会任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司声明：公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第七届董事会独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计与合规委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：刘娟女士（召集人）、龚旭东先生、吴凯先生、刘芳芳女士、吴煜东先生；

审计与合规委员会：殷敬伟先生（召集人）、黄新宇先生、吴凯先生；

薪酬与考核委员会：黄新宇先生（召集人）、殷敬伟先生、刘芳芳女士；

提名委员会：吴煜东先生（召集人）、殷敬伟先生、刘娟女士。

上述董事会专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计与合规委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占过半数，并由独立董事担任召集人，且审计与合规委员会召集人殷敬伟先生为会计专业人士，审计与合规委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况

1、总裁：刘娟女士；

2、财务总监兼董事会秘书：刘芳芳女士；

3、副总裁兼总工程师：吴双全先生；

4、副总裁：王守波先生；

5、证券事务代表：陈艳女士；

6、审计部负责人：陈泽新先生。

上述高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

其中刘娟女士担任公司董事长兼总裁，公司将合理界定董事会与总裁的核心职权边界，实现决策权、执行权的规范运行与有效制衡。同时建立健全内控监督机制、强化“五独立”管理、强化独立董事与审计与合规委员会监督等多项措施，有效防范权力过度集中的风险，保障公司决策的科学性、规范性和独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述董事会、专门委员会、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人简历见附件。

董事会秘书刘芳芳女士及证券事务代表陈艳女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定。董事会秘书及证券事务代表联系方式：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 刘芳芳 陈艳

联系地址 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号

电话 0519-86159358 0519-86159358

传真 0519-86549358 0519-86549……
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