公告日期：2026-03-28

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-024
旷达科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开了第七届
董事会第二次会议，会议决定于 2026 年 4 月 28 日召开公司 2025 年度股东会，本次股东
会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。

现发布关于召开公司 2025 年度股东会通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年04 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 22 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 4 月 22 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人, 该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1号公司子公司办公楼 5 楼 6 号会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

4.00 2026 年度财务预算报告 非累积投票提案 √

5.00 关于 2025 年度利润分配的议案 非累积投票提案 √

关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年 非累积投票提案

6.00 中期利润分配方案的议案 √

7.00 关于聘任 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办 非累积投票提案

8.00 法》的议案 √

关于购买董责险并授权公司管理层办理相关事 非累积投票提案

9.00 宜的议案 √

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