公告日期：2026-03-28

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-014

旷达科技集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知
于 2026 年 3 月 13 日以书面方式发出，于 2026 年 3 月 26 日在公司下属公司会议室以
现场方式召开。会议应出席董事 7 名，现场出席会议董事 7 名。公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘娟女士主持召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2025 年度总裁工作
报告》。

《2025 年度总裁工作报告》详见《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与
分析”的内容。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2025 年度董事会工
作报告》。

此议案需提交公司 2025 年度股东会审议。《2025 年度董事会工作报告》详细内容
同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司 2025 年度在任的独立董事刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生（均已于 2026 年
1 月 23 日离任）向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025
年度股东会上述职。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2025 年
度报告及年度报告摘要的议案》。

本事项已经第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第六次会议全体委员审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。公司董事、高级管理人员对 2025 年度报告
签署了书面确认意见。2025 年年度报告及其摘要内容于 2025 年 3 月 28 日披露在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2026 年 3 月 28 日的《证券
时报》《中国证券报》。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2025 年度财务决算
报告》。

本事项已经公司第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第六次会议全体委员审议通过。

《 公司2025 年 度 财 务决 算报 告 》于2026 年3 月28 日登 载于巨潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2026 年度财务预算
报告》。

2026 年公司经营目标为实现营业收入 252,000 万元，归属于母公司股东的净利润
19,000 万元。将财务、销售、管理、研发四项费用控制在 26,500.00 万元以内。

本事项已经公司第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第六次会议全体委员审议通过。

上述经营目标并不代表公司对 2026 年度的盈利预测，也不构成公司对 2026 年度
业绩的承诺，存在不确定性，请投资者注意风险。

此议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度利
润分配的议案》。

公司2025年度拟以公司总股本1,470,838,682股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，具体内容见公司2026年3月28日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

此议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提请股东会授
权董事会制定并执行 2026 年中期利润分配方案的议案》。

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，论证、制定并实施公司 2026 年中期利润方案。具体内容
见公司 2026 年 3 月 28 日登载于《证券时报》《中国……
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