公告日期：2026-03-28

2025 年度独立董事述职报
告

旷达科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（匡鹤）

各位股东、股东代表：

2025 年度，本人作为旷达科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届
董事会独立董事，严格恪守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定，秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责履行独立董事职责，积极参与公司治理，认真审议各项议案，充分发挥专业优势为公司决策提供意见，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。鉴于公司 2026 年 1 月完成了董事会换届，本人不再担任公司独立董事职务，现将2025 年度履职情况作最后一次述职报告如下：

一、独立董事基本情况

本人匡鹤，1969 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法硕士研究

生，2004 年 3 月至今任江苏源博律师事务所律师。2020 年 5 月起担任公司独立董
事，担任公司提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，具备履行独立董事职责所需的法律专业知识和执业经验。2026 年 1 月公司董事会换届后，本人将不再担任公司任何职务。

二、2025 年度履职总体情况

2025 年度，本人合理安排时间参与公司各项会议及现场工作，全年无缺席应
出席的会议，无委托出席情形，均亲自参会并审慎发表意见。在履职过程中，通过现场会议、远程通讯、实地考察、专项沟通等多种方式，及时了解公司经营管理、财务状况、重大事项进展等情况，对公司提交的议案均进行认真审核，确保决策的合规性与合理性，全年未对公司任何事项提出异议，对审议的所有议案均投赞成票。本人已完成第六届董事会任期内全部独立董事履职工作，相关履职工作已平稳交接。
（一）出席会议情况

1、董事会会议：2025 年度公司共召开 7 次第六届董事会会议，本人应出席 7
次，实际出席 7 次，亲自出席率 100%。认真审议了年度财务决算、预算、定期报

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告、股权激励、子公司设立、理财额度调整等重大事项，确保董事会决策程序合法、内容合规。

2、股东（大）会：2025 年度公司召开 2 次股东（大）会，包括 2024 年度股

东大会、2025 年第一次临时股东会，本人应出席 2 次，实际出席 2 次，列席会议

并监督股东大会召集、召开及表决程序的合法性。

3、独立董事专门会议：出席公司第六届董事会独立董事第二次专门会议，参与审议相关专项事项，切实履行独立董事专属议事职责。

4、董事会专门委员会会议：作为提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2025 年度出席提名委员会、薪酬与考核委员会相关会议，审议股权激励解除限售、董事及高管薪酬考核等关键议案，充分发挥专门委员会专业职能；同时召集组织审核拟任独立董事独立性、拟定独董候选人名单、修订提名委员会工作细则，为董事会换届工作奠定基础。

5、其他会议：参与审计委员会年报审计沟通会、年度业绩说明会等，积极沟通年报审计事项、维护公司投资者关系。

（二）现场工作及履职时间

2025 年度，本人严格遵守独立董事履职要求，通过现场参会、实地考察、总
部办公等方式开展现场工作，累计现场工作时间 15天。先后前往公司总部、合肥
芯投微、公司生产现场开展实地考察，听取公司上半年经营汇报、芯投微经营层汇报，参观生产车间并询问工人工作情况、订单饱满度，深入了解公司生产经营实际情况；同时通过远程会议方式参与多项专项沟通，确保对公司经营动态的及时掌握，为任期内最后阶段的履职决策提供充分依据。

三、重点履职工作及关注事项

2025 年度，本人结合自身法律专业背景及提名、薪酬考核委员会任职职责，
重点围绕公司治理、股权激励、薪酬考核、重大事项合规性、投资者保护、董事会换届衔接等方面开展履职工作，具体关注事项如下：

1、股权激励及员工持股计划实施情况：参与审议《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2024 年员工持股计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认真核查解除限售条件的达成情况，

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