公告日期：2026-03-28

旷达科技集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理办法

第一章 总则

第一条 为建立健全公司激励约束机制，规范董事、高级管理人员薪酬管理，充分调动核心管理团队的积极性与责任感，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件规定，结合《公司章程》《信息披露事务管理制度》及公司实际经营情况，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司下列人员：

1、非独立董事（包括职工董事）；

2、独立董事；

3、高级管理人员（包括总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员）。

第三条 本薪酬管理办法遵循以下原则

1、合规匹配原则：严格遵循监管要求，薪酬水平与公司经营业绩、个人履职成效深度绑定。

2、结构均衡原则：董事与高级管理人员薪酬架构保持一致，均为 “年度薪
酬总额（基本薪酬 + 绩效薪酬）+ 激励收入（年度超额奖励 + 中长期激励收入）”
两大模块，其中：年度薪酬总额 = 基本薪酬 + 绩效薪酬，且绩效薪酬占比不低于年度薪酬总额的 50%；“激励收入”属于独立于年度薪酬总额之外的专项激励，实行专项方案管理，按考核结果独立核算。

3、市场公允原则：参考同行业、同地区薪酬水平，结合岗位价值、职责权重确定薪酬档位。

4、长效导向原则：融合短期薪酬与中长期激励。绩效薪酬的递延支付可结合公司行业特征、业务模式、年度经营目标性质择情适用，优先针对涉及重大项目决策、长期风险管控、核心战略落地的岗位或人员实施。

第四条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理，纳入年度人工成本预算控制。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年
度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。

第五条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第二章 管理机构与职责

第六条 公司股东会负责审议批准董事的薪酬标准和方案。

第七条 公司董事会负责审议批准公司高级管理人员的薪酬标准和方案。

第八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，确保符合《上市公司治理准则》等要求。

第九条 公司人事行政部、财务管理部配合董事会薪酬与考核委员会对本办法进行具体实施。

第三章 薪酬构成与具体标准

第十条 非独立董事薪酬体系由“年度薪酬总额（基本薪酬 + 绩效薪酬）+ 激
励收入（年度超额奖励 + 中长期激励收入）”两大模块组成，其中年度薪酬总额（档位金额为基本薪酬 + 绩效薪酬的合计）按 A-F 六档划分，具体标准如下：

类别及档位（单位：万元/年） 职务说明

A B C D E F 董事长、副董事长及承担公司重要
一类 工作职责的董事

160 120 100 80 70 60

A B C D E F

二类 除以上董事外的其他董事

120 100 80 60 50 40

1、基本薪酬：占年度薪酬总额的 50%，按月固定发放，档位根据任职人员学历、工作年限、专业能力、职责范围、承担责任等因素综合评定；

2、绩效薪酬：占年度薪酬总额的 50%，与公司年度经营业绩（权重不低于50%）和个人所分管职能的履职表现挂钩，以年度考核情况进行核算，按比例发放；

3、年度超额奖励：针对公司经营业绩重大改善、重大项目落地、核心资源整合、风险防控成效等专项贡献设立的激励，由薪酬与考核委员会审核确定具体金额，以专项贡献考核情况进行核算和发放；

4、中长期激励收入：符合条件的董事可参与公司限制性股票、股票期权、员工持股计划等激励计划，其确定和支付以绩效评价为重要依据，具……
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