公告日期：2026-03-28

旷达科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘榕）

各位股东、股东代表：

2025 年，本人作为旷达科技集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会独立董事，同时担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员，始终以《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》为准则，立足自身会计专业背景和汽车行业丰富经验，勤勉履职、独立判断，深度参与公司治理与重大决策，密切关注公司财务状况、经营发展和战略布局，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。因公司 2026 年 1 月董事会换届工作完成，本人不再担任公司独立董事职务，现将 2025 年度详细履职情况作述职报告。
一、基本情况与独立性声明

本人刘榕，1949 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员、高级
会计师。历任上海汽车工业总公司财务科长、财务经理，上海汽车集团股份有限公
司副总会计师、财务部执行总监，2014 年 5 月 - 2020 年 5 月任公司独立董事，

2022 年 5 月起再次担任公司独立董事。

任职期间，本人与公司、控股股东、实际控制人之间无任何直接或间接利害关系，与公司董事、高级管理人员及核心关联方亦无关联关系，未在公司及下属企业任职，未持有公司股份，不存在影响独立董事独立性的任何情形，符合独立董事任职的资格与条件，能够独立、客观、公正地履行职责。目前本人不再担任公司任何职务，已完成相关履职工作的交接工作。

二、2025 年度履职情况

2025 年度，公司治理机制运行规范，三会及专门委员会会议召集、召开程序合法合规。本人合理统筹工作时间，全程参与各项应出席会议，无缺席、委托出席情况，亲自出席率 100%，圆满完成第六届董事会任期内最后一年的履职工作，具体履职数据如下：

应出席 实际出席

会议类型 核心职责

次数 次数

审议定期报告、股权激励、子公司设
董事会会议 7 次 7 次 立、理财额度调整等重大议案，发表
相关建议。

列席并监督会议程序合规性，见证股
股东（大）会 2 次 2 次

东表决过程。

审核年报审计、季度 / 半年度财务报
审计委员会会议 6 次 6次 告等财务相关事项以及审计机构更换
讨论。

审议下属公司投资、超纤仿麂皮项

战略委员会会议 4 次 4 次

目、株洲子公司设立等投资事项。

薪酬与考核委员会 召集委员会会议，审议股权激励解除
2 次 2 次

会议 限售、董事及高管薪酬考核方案等。

2025 年度，本人累计开展现场工作时间已达监管要求，先后前往公司总部、生产现场、合肥芯投微等地开展实地调研，结合远程通讯会议，实现对公司经营动态的全维度、常态化掌握，确保任期内履职工作的全面性和深入性。

三、分维度履职工作详情

（一）财务监督：筑牢公司财务合规与信息真实防线

作为具备资深会计专业背景的审计委员会委员，本人将财务信息真实性、财务运作合规性作为履职重点，全年完成多轮财务报告审核与审计监督工作：包括重点参与 2024 年年报审计沟通工作，与会计师、财务负责人、审计部经理沟通审计重点、难点，监督审计工作有序开展，确保年报财务数据真实、准确；同时依次审核公司 2025 年一季度、半年度、三季度财务报告，对财务数据变动、资产减值计提、财务内控执行情况进行详细核查，提出专业审核意见，保障定期报告质量。参与讨论 2025 年度审计机构更换……
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