公告日期：2026-03-28

旷达科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王兵）

各位股东、股东代表：

2025 年度，本人担任旷达科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员，严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，以会计学专业研究背景和审计领域从业经验为支撑，坚持独立、客观、公正、勤勉的履职原则，积极参与公司治理，认真履行独立董事各项职责，对公司重大事项进行审慎审核并开展现场调研工作，切实发挥独立董事的监督、咨询和决策作用，维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。鉴于公司 2026 年 1 月完成董事会换届，本人不再担任公司独立董事职务，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况与独立性说明

本人王兵，1978 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学管理学
(会计学) 博士，国家审计署博士后，美国休斯顿大学和国际内部审计师协会访问学者；现任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师，中国审计学会理事，中国内
部审计协会常务理事、学术委员会委员；2020 年 5 月至 2026 年 1 月担任公司独立
董事。

二、2025 年度履职概况

2025 年度，公司各项治理活动规范开展，董事会、股东（大）会、董事会各专门委员会的召集、召开均严格遵循法定程序和《公司章程》规定。本人高度重视独立董事履职工作，合理安排工作时间，积极参与公司各类会议和现场履职活动，全年应出席会议均亲自出席，无缺席、委托出席情况，审慎审议每一项议案，主动了解公司经营管理动态，完成第六届董事会任期内的履职工作。

（一）会议出席与审议情况

1、董事会会议：2025 年度公司召开第六届董事会第十一次至第十七次共 7 次
会议，本人应出席 7 次，实际出席 7 次。会议审议涵盖年度财务决算 / 预算、定期
报告、股权激励、子公司设立、理财额度调整、公司章程修订、资产减值计提等重大事项，本人对所有议案均进行认真审核，结合专业知识发表独立意见，全部投赞成票，未对任何事项提出异议。

2、股东（大）会：2025 年度公司召开 2024 年度股东大会、2025 年第一次临
时股东会共 2 次，本人应出席 2 次，实际出席 2 次，列席会议并监督会议的召集、
召开、表决程序合法合规，保障股东依法行使表决权。

3、独立董事专门会议：出席公司第六届董事会独立董事第二次专门会议，参与专项事项审议，切实履行独立董事专属议事职责。

4、董事会专门委员会会议

（1）审计委员会召集人，2025 年度主持 / 出席审计委员会会议 6 次，牵头开
展年报审计沟通、季度 / 半年度 / 三季度财务报告审核、半年度报告相关议案审议、审计机构更换讨论等工作，统筹协调公司内部审计与外部审计工作，确保审计工作客观、公正开展，保障公司财务信息真实、准确；

（2）作为提名委员会委员，出席提名委员会相关会议，参与审核独立董事独立性、拟定独董候选人名单、修订提名委员会工作实施细则等工作，为公司董事会换届及治理机制完善提供专业意见。

（二）现场工作与调研情况

2025 年度，本人严格遵守独立董事现场履职要求，累计现场工作时间 17天，满足监管规定，通过实地考察、现场座谈、总部办公等多种方式开展现场工作：

1、前往公司总部生产现场，与其他独立董事共同听取公司上半年经营情况汇报，参观生产车间，现场询问工人工作情况、订单饱满度等核心问题，深入掌握公司主业生产经营现状；

2、前往合肥芯投微开展实地调研，参观芯投微工厂，听取经营层专项汇报，重点关注滤波器项目的建设、生产及经营进展；

3、在公司总部参与各类现场会议，与财务、审计、经营等部门负责人面对面沟通，对公司财务状况、内控执行、重大事项进展进行现场核实；同时，结合腾讯会议等远程通讯方式，参与公司多项专项沟通会，实现对公司经营动态的常态化、全方位掌握，为履职决策提供真实、可靠的实际依据。

（三）专业交流与能力提升

为更好地适应资本市场监管新形势和公司发展新需求，2025 年度本人持续加强履职能力建设：一是深入学习最新发布的上市公司监管法律法规、治理准则、审计准则等文件，及时掌握监管新要求、新规定；二是参加中国内部审计协会举办的“内部审计助力中国式现代化论坛” 等行业交流活动，与业内专家交流学习，借鉴先进的审计、公司治理经验；三是与公司其他独立董事、中介机构保持常态化沟通，共同探讨公司治理、财务监督中的重点问题，提升履职的专业性和针对性，确保在任期最后阶段高质量完成各项履……
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