公告日期：2026-05-23

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2026-036
恺英网络股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

●本次会议召开期间无否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往已通过的股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号:2026-034）。

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14：00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：上海市浦东新区耀华路899号世博耀华商务中心A栋15层会议室。

4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长金锋先生因个人原因请假，未出席股东会。根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长沈军先生主持召开。

7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计893名，代表股份总数为589,257,013股，占公司总股份的27.5812%，占公司有表决权总股份的27.7821%。
（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表11人，代表股份总数为444,293,027股，占公司总股份的20.7959%，占公司有表决权总股份的20.9474%。
（2）网络投票情况

参加网络投票的股东为882人，代表股份总数为144,963,986股，占公司总股份的6.7853%，占公司有表决权总股份的6.8347%。

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东会通过现场和网络参加投票的中小投资者共891人，代表股份总数147,766,786股，占公司总股份的6.9165%，占公司有表决权总股份的6.9669%。
2、公司部分董事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议及表决情况如下：
1、2025年度董事会工作报告

表决结果：同意587,819,313股，占出席会议有表决权股份总数的99.7560％；反对1,095,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1860％；弃权341,800股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席会议有表决权股份总数的0.0580％。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意146,329,086股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0270％；反对1,095,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7416％；弃权341,800股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2314％。

该项议案表决通过。

2、2025年年度报告全文及摘要

表决结果：同意587,809,413股，占出席会议有表决权股份总数的99.7543％；
反对1,078,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1831％；弃权368,700股（其中，因未投票默认弃权19,900股），占出席会议有表决权股份总数的0.0626％。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意146,319,186股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0203％；反对1,078,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7301％；弃权368,700股（其中，因未投票默认弃权19,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2496％。

该项议案表决通过。

3、关于2025年度利润分配方案的议案

表决结果：同意587,636,812股，占出席会议……
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