公告日期：2026-05-23

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2026-038
恺英网络股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 22 日以电子
邮件方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于 2026 年 5 月 22 日
以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

经全体董事同意，本次会议由董事金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举金锋先生担任公司第六届董事会董事长，沈军先生担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。金锋先生、沈军先生的简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、战略与可持续发展委员会：非独立董事金锋先生（主任委员）、独立董事陈英骅先生、独立董事余景选先生。

2、审计委员会：独立董事余景选先生（主任委员）、独立董事朱刘飞先生、独立董事蒋红珍女士。

3、提名委员会：独立董事蒋红珍女士（主任委员）、独立董事陈英骅先生、非独立董事沈军先生。

4、薪酬与考核委员会：独立董事朱刘飞先生（主任委员）、独立董事蒋红
珍女士、非独立董事沈军先生。

各专门委员会委员的任期与公司第六届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

同意聘任沈军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，公司总经理为公司的法定代表人，沈军先生将继续担任公司法定代表人。

同意聘任赵凡先生、唐悦先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

沈军先生、赵凡先生、唐悦先生的简历详见附件。

第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任张启闰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。张启闰先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘洪林先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘洪林先生简历详见附件。

董事会秘书联系方式：

电话：021-58358399

传真：021-58350799

邮箱：dm@kingnet.com

地址：上海市浦东新区耀华路 899 号世博耀华商务中心 A 座 15 层

刘洪林先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备所必须
的专业胜任能力与履行董事会秘书职责相应的工作经验，其任职资格符合相关要求。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陆文昭女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。陆文昭女士简历详见附件。

证券事务代表联系方式：

电话：021-58358399

传真：021-58350799

邮箱：dm@kingnet.com

地址：上海市浦东新区耀华路 899 号世博耀华商务中心 A 座 15 层

陆文昭女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关要求。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

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