公告日期：2026-05-23

关于

关于恺英网络股份有限公司

2025 年年度股东会

法律意见书

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2026 年 5 月

关于恺英网络股份有限公司

2025 年年度股东会法律意见书

致：恺英网络股份有限公司

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于 2026 年
5 月 22 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于为公司 2025 年年度股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。

本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

本次股东会的议案经第五届董事会第十七次会议审议通过，并于 2026 年 4
月 29 日在指定披露媒体上刊登《恺英网络股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简称“通知”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。

本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 22 日 14:00 如期在上海市浦东新区耀华
路 899 号世博耀华商务中心 A 栋 15 层会议室召开，召开的实际时间、地点和内
容与《通知》内容一致。

本次股东会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所
互联网投票系统。网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 22 日至 2026 年 5 月 22
日。采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东会召集人的资格、出席人员的资格

1、召集人

经本所律师核查，公司本次股东会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东会的召集符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

2、出席现场会议的股东及委托代理人

经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 11 人，代表有表决权股份总数为 444,293,027 股，占公司有表决权股份总数的 20.9474%。
3、出席、列席现场会议的其他人员

经验证，本次股东会出席、列席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。

经验证，本次股东会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

4、参加网络投票的人员

根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投
票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 882 名，代表有表决权股份总数为144,963,986 股，占公司有表决权股份总数的 6.8347%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深……
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