公告日期：2026-04-29

恺英网络股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人（傅蔚冈）曾作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在报告期任期内，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表有关意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人报告期任期内履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人傅蔚冈，1977 年 12 月出生，曾任本公司独立董事，博士研究生学历。
本人历任上海金融与法律研究院院长助理、副院长，北京鸿儒金融教育基金会副秘书长。现任上海金融与法律研究院院长、华科智能投资有限公司非执行董事、嘉兴凯实生物科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期任期内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会与股东会情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会会议，3 次股东会，其中报告期任期内共
召开 2 次董事会，2 次股东会。董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对任期内董事会提交的全部议案均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。报告期内，本人出席董事会及股东会会议的情况如下：

独立董 2025 年度应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
事姓名 董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 会次数

傅蔚冈 2 2 0 0 否 2

报告期任期内，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了任期内所有董事会会议，认真审议所有议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、薪酬与考核委员会

报告期任期内，作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员期间，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，组织薪酬与考核委员会开展相关工作。报告期内，本人组织召开了 2 次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》《董事会薪酬与考核委员会 2024年度工作报告》。

2、审计委员会

报告期任期内，作为公司董事会审计委员会的委员期间，本人严格按照《董事会审计委员会议事规则》等规定参加审计委员会会议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内，本人共出席审计委员会 2 次会议，听取了公司内审部门的内审计划、内审工作报告等。在履职过程中，本人结合公司实际情况，从合规运营等角度出发，为公司的经营发展提出建议，助力公司提升风险管理水平，保障公司稳健运营。

3、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期任期内独立董事专门会议召开了 1 次，重点对公司续聘 2025 年审计机构事项进行了事前研究讨论。

（三）对公司经营管理的现场调查情况

报告期任期内，本人充分利用股东会、董事会、现场考察调研等形式到公司进行现场工作，任期内现场工作时间为 8 天。通过走访，全面深入了解了公司的经营发展情况和财务状况，积极与公司管理层和外审机构进行充分的沟通和交流，
重点对公司的管理现状、内控制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，监督公司业务经营的合规性，监督信息披露控制和程序的执行及其有效性，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，定期汇报公司经营情况和重大事项进展情况，为本人履职提供了充分的支持。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期任期内，本人仔细审阅了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报
告，并与会计师事务所就年报审阅工作完成情况、审阅主要事项等进行了沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。

（五）与中小股东的沟通交流情……
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