公告日期：2026-04-29

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2026-034
恺英网络股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权参加本次股东会并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市浦东新区耀华路 899 号世博耀华商务中心 A 栋 15 层
会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于续聘公司 2026 年审计机构的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于为公司及董事、高级管理人员购买 非累积投票提案 √

责任险的议案

6.00 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √

案

8.00 关于使用自有闲置资金购买理财产品 非累积投票提案 √

的议案

9.00 关于拟向相关金融机构申请综合授信 非累积投票提案 √

额度并提供担保的议案

10.00 关于董事会换届选举第六届董事会非 累积投票提案 应选人数
独立董事的议案 （4）人

10.01 选举金锋先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √

独立董事

10.02 选举沈军先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √

独立董事

10.03 选举赵凡先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √

独立董事

10.04 选举唐悦先生为公司第六届董事会非 累……
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