公告日期：2026-04-29

恺英网络股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”、“恺英网络”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律规定及公司《董事会议事规则》，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，促进了公司规范运行，提升了公司整体水平，健全了公司内部管理和控制制度，使公司保持稳定健康的发展态势。全体员工紧紧围绕着年初设定的整体目标，严格执行各项工作计划，基本完成了既定目标，为公司未来的持续发展奠定了良好的基础。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年度，公司实现营业总收入 53.25 亿元，归属于上市公司股东的净利润
19.04 亿元，归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.89 元；截至 2025 年 12 月
31 日，公司总资产 130.73 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 99.02 亿元。
二、2025 年董事会工作总结

2025 年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的专业职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，认真履行股东会决议，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。

（一）董事会会议召开及执行情况

报告期内，公司董事会共召开了五次会议，具体如下：

1、2025 年 1 月 10 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过下列议案：
(1) 《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

(2) 《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
(3) 《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满的议案》

(4) 《关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满的议案》

(5) 《关于变更回购股份用途并注销的议案》

(6) 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

(7) 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

2、2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过下列议案：
(1) 《2024 年度总经理工作报告》
(2) 《2024 年度董事会工作报告》
(3) 《2024 年年度报告全文及摘要》

(4) 《2024 年度可持续发展暨 ESG 报告》

(5) 《2024 年度财务决算报告》
(6) 《2024 年度内部控制评价报告》
(7) 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
(8) 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
(9) 《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》
(10) 《关于<2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》
(11) 《关于<审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的
报告>的议案》
(12) 《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》 (13) 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
(14) 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
(15) 《关于制定<恺英网络股份有限公司市值管理制度>的议案》
(16) 《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》
(17) 《2025 年第一季度报告》
(18) 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

3、2025 年 6 月 13 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过下列议案：
(1) 《关于修订<公司章程>的议案》
(2) 《关于修订、制定或整合公司部分治理制度的议案》
(3) 《关于聘任张启闰先生为公司财务总监的议案》
(4) 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

4、2025 年 8 月 28 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过下列议案：
(1) 《<2025 年半年度报告>全文及摘要》
(2) 《关于回购公司股份方案的议案》

5、2025 年 10 月 29 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过下列议案：
(1) 《2025 年第三季度报告》

(2) 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东会汇报工作，依据《……
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