公告日期：2026-04-29

恺英网络股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人（陈英骅）作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表有关意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人陈英骅，现任公司独立董事，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，法学博士，具有法律职业资格。2009 年 7 月至 2013 年 5 月，任中兴
通讯股份有限公司东南亚区法务总监；2013 年 5 月至 2015 年 3 月，任中信银行
杭州分行高级法务经理；2015 年 3 月至 2024 年 6 月，任浙江金融资产交易中心
股份有限公司副总裁、董事会秘书，历任法律合规部总经理等职；2018 年 5 月
至 2024 年 5 月，任张小泉股份有限公司独立董事；2024 年 7 月至今，任衢州信
安发展股份有限公司董事、副总裁；2023 年 12 月至今，任杭州晶华微电子股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会与股东会情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会会议，3 次股东会，其中本人任期内共召
开 3 次董事会，1 次股东会。董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对任期内董事会提交的全部议案均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。报告期内，本人出席董事会及股东会会议的情况如下：

独立董 2025 年度应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
事姓名 董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 会次数

陈英骅 3 3 0 0 否 0

2025 年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了任期内所有董事会会议，认真审议所有议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、提名委员会

本人作为公司董事会提名委员会委员，2025 年度出席了 1 次提名委员会会
议，会议通过了公司《关于聘任张启闰先生为公司财务总监的议案》。利用专业知识与经验，对相关议案进行认真仔细地审议，有效的履行了职责。

2、战略与可持续发展委员会

本人作为公司董事会战略与可持续发展委员会委员，任期内未召开战略与可持续发展委员会。

3、独立董事专门会议

任期内未召开独立董事专门会议。

（三）对公司进行实地考察的情况

2025 年度，本人充分利用董事会、现场考察调研等形式到公司进行现场工作，全年现场工作时间为 12 天。通过走访，全面深入了解了公司的经营发展情况和财务状况，积极与公司管理层和外审机构进行充分的沟通和交流，重点对公司的管理现状、内控制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，监督公司业务经营的合规性，监督信息披露控制和程序的执行及其有效性，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，定期汇报公司经营情况和重大事项进展情况，为本人履职提供了充分的支持。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人仔细审阅了公司 2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告，
并与会计师事务所就审阅工作完成情况、审阅主要事项等进行了沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司报告审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。

（五）与中小股东的沟通交流情况

在 2025 年任职期间，本人积极与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正……
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