公告日期：2026-04-27

深圳科士达科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（独立董事：徐政）

本人作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“ 公司”）第六届董事
会的独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、 规章和制度的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2025 年度独立董事履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、基本情况

本人毕业于日本九州工业大学电气工学系，博士。先后任职于上海交通大学 电力系统及计算机科学系、日本九州工业大学、松下电器马达公司家电产业马达 事业部、深圳市瑞凌实业股份有限公司独立董事、清华大学电机系副教授，现任 深圳市海司特电力科技有限公司执行董事兼总经理、深圳天源新能源股份有限公 司董事兼总工程师、青岛斑科变频技术有限公司监事。本人自 2019 年起担任科 士达独立董事，并于 2025 年任期届满离任。

2、独立性说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2025 年度履职概况

1、 2025 年度出席董事会和股东会的情况：

会议 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席/请假次数 投票次数

董事会 6 6 0 0 0 6

股东会 3 2 1 0 0 /

本人会议前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，
就拟审议事项进行询问、提出意见建议等，得到及时反馈，没有事先否决的情况。
2、 2025 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况：

（1）审计委员会：作为公司第六届董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》等规定，积极参加审计委员会开展相关工作。报告期内，共参与 5 次审计委员会会议，会议经过充分沟通讨论，对公司 2024 年财务报告、 2024 年度内部控制评价报告、年审会计师 2024 年度审计工作的总结报告、公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用及担保情况的专项说明以及
聘任 2025 年度审计机构等 2024 年年报相关事项进行了审议；对 2025 年季度
财务报告、内部审计部的季度工作总结和下季度工作计划等事项进行了审议。
（2）薪酬与考核委员会：作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，积极召集、参加薪酬与考核委员会开展相关工作。报告期内，共召集并参与了 4 次薪酬与考核委员会会议，对公司推出股票期权激励方案、公司 2024 年度高管薪酬、2025 年度高管预计薪酬等事项进行了审议。

（3）提名委员会：作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等规定，积极参与提名委员会开展相关工作。报告期内，共参加了 1 次会议，对提名第七届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表等议案进行了审议。

（4）独立董事专门会议：2025 年度本人任职期间，公司未召开独立董事专
门会议。

3、2025 年度行使独立董事职权的情况

2025 年，本人认真参加了公司的董事会会议和列席了公司股东会会议，勤
勉、忠实地履行了独立董事职责，认为公司 2025 年度的董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会和股东会各项议案事项进行了认真审议及审慎表决。此外，本人在2025 年任职期间内，未行使以下特别职权：①未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或核查；②未向董事会提请召开临时股东会；③未提议召开董事会会议。

4、与内部审计机构及承办年审会计师事务沟通情况

2025 年度，在公司 2024 年度会计报表审计过程中，本人按照《公司章程》
的相关规定，认真听取公司经营层的汇报，积极配合公司年度审计工作的开展，仔细审阅了包括……
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