公告日期：2026-04-27

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2026-011
深圳科士达科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2026年4月14日以微信、电子邮件等方式发出，会议于2026年4月24日10:00在深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

公司全体董事、高级管理人员保证公司 2025 年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性签署了负个别及连带责任的书面确认意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025 年年度报告》内容详见 2026 年 4 月 27 日指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年年度报告摘要》内容
详见 2026 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司独立董事彭建春、张锦慧、刘迎双、徐政（届满离任）分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

《公司2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》内容详见2026年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配的公告》内容详见 2026 年 4 月 27 日
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制自我评价报告》内容详见 2026 年 4 月 27
日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司 2026 年度经营目标测算，公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币总敞口 420,000 万元综合授信额度，综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、汇票开立及贴现、信用证开立、保函开立等授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准），具体申请授信额度情况如下：

（1）深圳科士达科技股份有限公司申请敞口总额不超过人民币270,000 万元综合授信额度；

（2）深圳科士达新能源有限公司申请敞口总额不超过人民币100,000 万元综合授信额度；

（3）宁德时代科士达科技有限公司申请敞口总额不超过人民币30,000 万元综合授信额度；

（4）广东科士达工业科技有限公司申请敞口总额不超过人民币20,000 万元综合授信额度。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。额度有效期自本议案经股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。授
限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

7、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳科士达新能源有限公司拟向金融机构申请……
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