公告日期：2026-05-09

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2026-024
江苏银河电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）、现场会议时间：2026年5月8日 14:45

（2）、网络投票时间：2026年5月8日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 8 日交易
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号公司行政研发大楼底楼会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长吴建明先生主持。

5、出席本次会议的股东及股东代理人共计 1608 名，代表股份 260,117,964
股，占公司有表决权股份总数的 23.0922%。

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份247,547,221 股，占公司有表决权股份总数的 21.9762%。

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东

共计 1600 人，代表股份 12,570,743 股，占公司有表决权股份总数的 1.1160%。
（3）参加本次会议的中小投资者（上市公司的董、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 1604 名，代表股份17,688,843 股，占公司有表决权股份总数的 1.5703%。

公司董事及高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

二、议案的审议和表决情况

公司董事会提请股东会审议的议案经出席会议的股东、股东代表人或股东委托代理人认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了如下议案：
一、会议审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 258,553,564 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.3986%；反对 1,056,450 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.4061%；弃权 507,950 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1953%。
二、会议审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 253,980,931 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 97.6407%；反对 5,624,283 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的2.1622%；弃权 512,750 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1971%。
三、会议审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 253,985,331 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的97.6424%；反对 5,623,583 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 2.1619%；弃权 509,050 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1957%。

四、会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》

表决结果：同意258,513,234股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.3831%；反对1,080,050股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.4152%；弃权524,680股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.2017%。

其中，中小投资者表决情况为：同意16,084,113 股，占出席会议中小股东所持股份的90.9280%；反对1,080,050 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.1058%；弃权524,680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

2.9662%。

五、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意258,506,934股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.3807%；反对1,063,780股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.4090%；弃权547,250股，占出席会议所……
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