公告日期：2026-04-15

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2026-010
江苏银河电子股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议
通知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件或电话的形式送达，并于 2026 年 4 月 13 日
在公司行政研发大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 5名，实际出席会议董事 5 名，会议由董事长吴建明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以现场投票表决的方式形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

该报告真实、客观地反映了公司 2025 年度经营状况，并阐述了 2026 年工作
目标，其措施切实可行。《2025 年度总经理工作报告》详见《2025 年年度报告全文》中 “第三节 管理层讨论与分析”。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年
度董事会工作报告》，并同意将该议案提交 2025 年度股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》详见《2025 年年度报告全文》中 “第三节 管
理层讨论与分析”。公司独立董事郭静娟、陈友春及原独立董事张拥军分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025 年度股东会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年
度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述《2025 年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年
度财务决算报告》，并同意将该议案提交 2025 年度股东会审议。

2025 年度公司营业收入为 547,782,456.55 元，营业成本为 425,308,442.99
元，税金及附加 9,374,113.01 元、期间费用 138,719,690.47 元、信用减值损失及资产减值损失-70,247,154.95 元（损失以“-”号填列），营业利润为-79,277,356.61 元，净利润为-84,351,056.92 元，每股收益为-0.07 元。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

由于公司经营发展需要，董事会同意2026年公司及下属子公司与关联方江苏盛海智能科技有限公司、合肥红宝石创投股份有限公司发生日常关联交易，关联交易预计总金额不超过645.21万元。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年
年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交 2025 年度股东会审议。

公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等有关法律法规的规定并根据自身实际情况，完成了 2025年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2025 年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2025 年年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表归属于
母公司所有者的净利润-83,675,203.86元，其中母公司实现净利润为
21,222,486.83元。截止2025年12月31日，合并报表中累计可供分配利润为
-683,086,706……
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