公告日期：2026-04-15

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2026-011
江苏银河电子股份有限公司

2025年度内部控制自我评价报告

江苏银河电子股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会下设的审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包含公司及全部控股子公司，主要包括：江苏银河电子股份有限公司、江苏亿都智能特种装备有限公司、安徽骁骏智能装备有限公司、合肥同智机电控制技术有限公司、江苏银河致新投资有限公司、合肥合试检测股份有限公司、合肥亮源科技有限公司、江苏时代亿能新能源有限公司、江苏亿泰新能源有限公司、苏州阔普特智能电力科技有限公司等。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括组织结构、发展战略、社会责任、人力资源、采购业务、销售业务、财务管理、资金活动、成本与费用、财产物资管理、信息系统与沟通、担保业务、关联交易、对外投资、内部审计机制等。

（1）组织结构

根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的内部组织架构，建立了由股东会、董事会、经理层组成的法人治理结构。股东会、董事会和经营管理层各司其职，并在董事会下设立了战略决策委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。公司审计委员会对公司各项内控执行事项进行审计和监督，以有效推进公司内控制度的完善和执行。

公司根据职责划分，设立了综合管理部、人力资源部、内审部、证券部、投资管理部、财务管理部等行政和业务管理部门，并制定了一套完整、合规、有效运行的制度体系，形成各负其责、相互协作、相互牵制的内部控制机制，公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责，保证了公司能够有效地计划、协调和控制经营活动。

（2）发展战略

总体规划：未来公司将以建设“科技银河”为战略目标，紧紧围绕“聚焦新能源、电子信息、智能装备，深耕军品，拓展硬科技”这一工作主线，强化人才
驱动发展战略，发挥科技创新的引领作用，加快向技术驱动型企业转化；遵循合作共赢的发展理念，实现股东、员工、管理层的多方共赢。未来三年，在保持公司现有军工、新能源等产业稳定增长的基础上，积极寻求与新能源、人形机器人、卫星通信、无人驾驶产业链领域专精特新的企业进行股权和业务合作，形成投资与产业双轮驱动的发展模式，推动公司可持续发展。

（3）社会责任

公司始终秉持“承担社会责任、以人为本”的理念，建立了严格的质量、环保、安全管理体系，努力实现顾客满意、节能降耗、预防和控制污染、预防人身伤害、保障安全的目的，确保和提高产品及服务质量。

（4）人力资源

公司把人才作为公司发展的重点，以内部……
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