公告日期：2026-05-22

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2026-024
浙江日发精密机械股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、会议召集人：浙江日发精密机械股份有限公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 5 月 21 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

4、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2026 年 5 月 14 日

6、会议主持人：董事长吴捷先生

7、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会 议室。

8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的 规定。

（二）会议出席情况

公司于 2024 年 2 月 26 日实施股份回购事宜，期限为 12 个月。截至 2025 年
2 月 25 日，本次股份回购实施期限届满，回购方案已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户回购公司股份 12,117,000 股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，据此，在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东会有表决权股份总数为 738,128,171 股。

1、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共 334 名，代表股份221,418,743 股，占公司有表决权股份总数的 29.9973%。其中：

（1）现场会议情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 9 名，代表股份214,246,598 股，占公司有表决权股份总数的 29.0257%；

（2）网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东共 325 名，代表股份7,172,145 股，占公司有表决权股份总数的 0.9717%。

上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人共 332 名，代表股份10,199,145 股，占公司有表决权股份总数的 1.3818%。

2、公司董事、高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过以下议案：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

表决情况：

同意 221,158,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8825%；
反对 223,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1010%；

弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0165%。

其中，中小股东表决情况：

同意 9,939,045 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4498%；

反对 223,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1923%；

弃权 36,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3579%。

2、审议通过《2025 年度财务决算报告》；

表决情况：

同意 220,828,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7336%；
反对 543,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2456%；

弃权 46,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0208%。

其中，中小股东表决情况……
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