公告日期：2025-07-26

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-046
浙江日发精密机械股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召 开第八届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2025年7 月17日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会议 由公司监事会主席沈飞女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会 监事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。本议案尚需提交股东 会审议。

公司监事会取消后，沈飞女士不再担任公司监事会主席，任鹏飞先生、黄林 军先生不再担任公司监事。

截至本公告披露之日，沈飞女士、任鹏飞先生、黄林军先生均不存在应当履 行而未履行的承诺事项。公司对沈飞女士、任鹏飞先生、黄林军先生在任职期间 的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构。该事项尚需提请公司股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。
特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会
2025年7月25日

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