公告日期：2026-04-29

浙江日发精密机械股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（潘自强）

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度有关规定和要求，本人潘自强作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本报告期履行独立董事职责的工作情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人履历如下：

潘自强：中国国籍，无境外居留权，生于 1965 年 3 月，硕士学历，注册会
计师，现任浙江日发精密机械股份有限公司独立董事、科润智能控制股份有限公司独立董事、国邦医药集团股份有限公司独立董事、浙江新昌农村商业银行股份有限公司独立董事，曾任浙江财经大学会计学教授、会计学硕士研究生导师、MBA硕士生导师。

报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会及股东会的情况

报告期内，本人出席会议情况如下：

（1）出席董事会的情况

本年召开 本年应参加 亲自出 委托出 投票情况 是否连续两次未
董事会次数 董事会次数 席次数 席次数 （反对次数） 亲自出席会议

11 11 11 0 0 否

（2）出席股东会的情况

公司报告期内共召开了 4 次股东会，本人均列席参会。

2、出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人出席董事会各专门委员会情况如下：

独立董事 审计委员会 薪酬与考核委员会

姓名 应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数

潘自强 8 8 2 2

3、出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人出席专门会议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 发表事项 发表意见

第八届董事会 2025 《关于 2025 年度日常关联交易预计

1 20250423 同意
年第一次专门会议 的议案》

第九届董事会 2025 《关于拟出售部分资产暨关联交易

2 20251203 同意
年第一次专门会议 的议案》

4、与内部审计机构及年度审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人极为关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，有时对执行结果及时问询内审部工作人员，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公允性。在与天健会计师事务所的沟通中，利用自己的专业知识和职业能力，提醒审计师审计重点、要求审计师把握审计质量，认真履行了独董职责。

5、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定勤勉履职，对于每次审议的议案，均认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司、主要股东和实际控制人的影响，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。

报告期内，本人通过参加公司股东会、关注公司网上业绩说明会、投资者提问互动等方式，与中小股东保持畅通的沟通渠道，了解中小股东诉求，以自己的专业知识及独立、客观的立场，积极维护中小股东的权益。

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