公告日期：2026-04-29

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2026-011
浙江日发精密机械股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日
召开了第九届董事会第六次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2026 年 4月 16 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：

一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东会审议。
公司《2025 年度董事会工作报告》详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二、审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、审议通过《2025 年度财务决算报告》，并同意提交公司股东会审议。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

四、审议通过《2025 年度利润分配方案》，并同意提交公司股东会审议。

公司计划 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事会认为：2025 年度公司财务状况不满足现金分红的条件，公司 2025年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》对利润分配的要求。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

五、审议通过《2025 年年度报告》，并同意提交公司股东会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审核，公司董事会认为《2025 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告》摘要详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

六、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

七、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交股东会审议。

鉴于公司及控股下属公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障业务发展对资金的需求，为公司及控股下属公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，因此，公司董事会同意公司及控股下属公司向银行申请综合授信额度事项。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：通过。

八、审议通过《关于为控股下属公司提供担保的议案》，并同意提交股东会审议。

公司董事会认为本次担保对象均为纳入公司合并报表范围的控股下属公司，公司提供以上担保能够解决其正常运营的资金需求,进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公……
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