公告日期：2026-04-29

浙江日发精密机械股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（麦勇）

按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度有关规定和要求，本人麦勇作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就报告期内履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人履历如下：

麦勇先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1969 年 10 月，博士学历，现任
华东理工大学商学院教授、博士生导师、澳门城市大学金融学院博（硕）士生导师、绿色技术银行有限公司研究院 ESG 战略首席研究员、合肥杰事杰新材料股份有限公司独立董事、杭州福莱蒽特股份有限公司独立董事、中国计算机学会（CCF）数字金融分会执行委员、中国商业经济学会社会治理与 ESG 专业委员会委员等；曾任新疆财经大学金融学院教授、硕士生导师等。

报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会及股东会的情况

（1）出席董事会的情况

本年召开 本年应参加 亲自出 委托出 投票情况 是否连续两次未
董事会次数 董事会次数 席次数 席次数 （反对次数） 亲自出席会议

4 4 4 0 0 否

（2）出席股东会的情况

报告期内，本人列席参会 1 次股东会。

2、出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人出席董事会各专门委员会情况如下：

独立董事 审计委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会

姓名 应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数

麦勇 3 3 1 1 0 0

3、出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人出席专门会议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 发表事项 发表意见

第九届董事会 《关于拟出售部分资产暨关联交易

1 2025 年第一次 20251203 的议案》 同意

专门会议

4、与内部审计机构及年度审计团队的沟通协作情况

报告期内，我们密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序

及其执行结果，确保其独立性和有效性。

5、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定勤勉履职，对于每次审

议的议案，均认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、

公正的判断。在发表意见时，不受公司、主要股东和实际控制人的影响，切实维

护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。

报告期内，本人通过参加公司股东会、投资者提问互动等方式，与中小股东

保持畅通的沟通渠道，了解中小股东诉求，以自己的专业知识及独立、客观的立

场，积极维护中小股东的权益。

6、现场工作情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，

充分利用参加公司董事会、专门委员会、股东会以及其他活动等机会，深入了解

了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部

控制制度的建设及执……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。