公告日期：2025-10-15

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-037
齐峰新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分

治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14 日召开
的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

一、修订《公司章程》情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应内容进行修订，拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

《公司章程》修订内容如下：

1.将“股东大会”改为“股东会”；

2.整体删除“监事”、“监事会”相关章节条款描述，修改为审计委员会成员、审计委员会，监事会职权由“审计委员会”行使；

3.因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）等不涉及实质性内容的非重要修订，不再逐项列示；

4.除以上修订外，其他主要修订情况对照如下：

序 修订前 修订后

号

第一条 为维护齐峰新材料股份有限公 第一条 为维护齐峰新材料股份有限公
司(以下简称“公司”)、公司股东和债 司（以下简称“公司”）、公司股东、
权人的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规范公司的
1 为，根据《中华人民共和国公司法》(以 组织和行为，根据《中华人民共和国公
下简称《公司法》)、《中华人民共和国 司法》（以下简称《公司法》）、《中
证券法》(以下简称《证券法》)和其他 华人民共和国证券法》（以下简称《证
有关法律、法规和规范性文件的规定， 券法》）和其他有关法律、法规和规范
制订本章程。 性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他
关法律、行政法规规定成立的股份有限 有关法律、行政法规规定成立的股份有
公司。 限公司。

公司系以原山东齐峰集团有限公司(以 公司系以原山东齐峰集团有限公司（以
2 下简称“有限公司”)依法整体变更发起 下简称“有限公司”）依法整体变更发
方式设立；在山东省淄博市市场监督管 起方式设立；在山东省淄博市行政审批
理局注册登记，取得企业法人营业执照， 服务局注册登记，取得营业执照，统一
统 一 社 会 信 用 代 码 为 社会信用代码为 91370000729270531X。
91370000729270531X。

第八条 董事长为公司的法定代表人。
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
4 新增 限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
……
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