公告日期：2026-04-28

齐峰新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（王新）

本人作为齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在 2025 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立客观、诚信勤勉履行职责，主动了解公司生产、经营情况；针对公司未来发展进行深入探讨，为公司未来发展提供决策依据；按时出席公司 2025 年任职期间的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2025 年本人任职期间的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人王新，1961 年出生，高级工程师，曾任山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长，山东金岭铁矿办公室副主任、主任、矿长助理，山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书，现任山东金晶科技股份有限公司及威龙葡萄酒股份有限公
司独立董事。2020 年 4 月 24 日至今任公司独立董事。

2025 年，本人在担任公司独立董事期间，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况

2025 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。2025 年任职期间，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（一） 出席董事会以及股东会的情况

独立董事 股东会 董事会

姓名

应参 实际出 应出 现场方式 通讯表决 委托 缺席次
王新 加次 席次数 席次 出席次数 方式出席 出席 数

数 数 次数 次数

5 5 4 4 0 0 0

本人亲自出席并对董事会会议审议的所有议案均投同意票，未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年任职期间，作为公司董事会审计委员会的委员，本人按时出席了审计委员会的会议，对相关议案进行了认真审议；对审计部编制的工作报告进行审核，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的定期报告、决算报告、内控报告及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况；确定续聘会计师事务所的程序和流程，对其执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行充分审查，充分发挥了审计委员会委员的专业职能和监督作用。

（三）独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，公司未召开独立董事专门会议。2026 年，本人将根据相关法律、法规、规范性文件及公司《独立董事专门会议工作制度》的相关规定，开展独立董事专门会议相关工作。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，作为审计委员会的委员，本人听取了公司审计部的审计工作汇报，对公司内部审计事项进行指导和监督检查；与上会会计师事务所就公司 2024 年度报告审计时间安排、重点关注事项等进行了审计事前、事中、事后沟通，确保了审计工作的独立、公正，并督促年审会计师按时完成审计工作。

（五）行使独立董事特别职权情况

2025 年度，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事
益， 保障投资者合法权益；不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询 或者核查的情形，不存在向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议的 情形，不存在依法公开向股东征集股东权利的情形。

（六）在公司进行现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年，本人积极参加公司董事会会议、审计委员会会议、股东会会议，并对相关议案进行了认真审议，均投同意票。除参加会议外，本人还到公司进行现场调研和检查，与公司董事、高级管理人员及多个业务部门进行交流、讨论，听取管理层……
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