公告日期：2026-04-28

齐峰新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（夏洋）

本人作为齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在 2025 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立客观、诚信勤勉履行职责，主动了解公司生产、经营情况，按时出席公司 2025 年任职期间的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2025 年本人任职期间的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人夏洋，女，1982 年出生，大学本科学历，山东路和桥律师事务所合伙人。

2025 年，本人在担任公司独立董事期间，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况

2025 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。2025 年任职期间，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（一）出席董事会以及股东会的情况

独立董事 股东会 董事会

姓名

应参 实际出 应出 现场方式 通讯表决 委托 缺席次
夏洋 加次 席次数 席次 出席次数 方式出席 出席 数

数 数 次数 次数

5 5 4 4 0 0 0

本人亲自出席并对董事会会议审议的所有议案均投同意票，未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年任职期间，本人未出任董事会专门委员会委员，未出席董事会专门委员会会议。

（三）独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，公司未召开独立董事专门会议。2026 年，本人将根据相关法律、法规、规范性文件及公司《独立董事专门会议工作制度》的相关规定，开展独立董事专门会议相关工作。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人听取了公司审计部的审计工作汇报，对公司内部审计事项进行指导和监督检查；与上会会计师事务所就公司 2024 年度报告审计时间安排、重点关注事项等进行了审计事前、事中、事后沟通，确保了审计工作的独立、公正，并督促年审会计师按时完成审计工作。

（五）行使独立董事特别职权情况

2025 年度，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事
会上发表专业意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益， 保障投资者合法权益；不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询 或者核查的情形，不存在向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议的 情形，不存在依法公开向股东征集股东权利的情形。

（六）在公司进行现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年，本人积极参加公司董事会会议、股东会会议， 并对相关议案进行了认真审议，均投同意票。除参加会议外，本人还到公司进行现场调研和检查，
与公司董事、高级管理人员及多个业务部门进行交流、讨论，听取管理层汇报，与公司审计部负责人进行沟通，深入了解公司生产经营动态；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。2025 年，本人以现场、通讯等多种方式积极开展工作，其中现场工作 15 天，切实履行了独立董事应尽职责，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。报告期内，公司为独立董事履职提供了便利条件和全面支持。在董事会等相关会议前，公司认真组织和准备会议资料，及时发出会议通知，充分保障独立董事的知情权；在日常工作中，对于本人提出的问题，公司充分重视并及时回复，不存在隐瞒相关信息、干预独立行使职权等不当行为。

（七）维护投资者合法权益情况

2025 年，本人始终坚持以维护中小股东合法权益为核心，通过股东会、业绩说明会等多种渠道，主动与中小股东沟通交流，倾……
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