公告日期：2026-04-28

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2026-004
齐峰新材料股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2026年4月17日以邮件、传真、送达等方式发出召开第六届董事会第十六次会议的通知，会议于2026年4月27日在山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号公司七楼会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7名（其中独立董事3名），实际参会7名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李安东先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度报告》“第三节管理层讨论与分析”。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。公司独立董事将在公司2025年度股东会上进行述职。

该议案将提交2025年度股东会审议。

3.审议通过了《关于公司2025年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

2025年度报告全文及摘要详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，2025年度报告摘要同日刊登在《中国证券报》《证券时报》上。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,将提交2025年度股东会审议。

4.审议通过了《2025年末利润分配预案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，经上会会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的上会师报字(2026)第 7795 号《审计报告》确认，2025 年度公司母公司实现净
利润人民币 212,439,046.62 元，支付 2024 年末股利和 2025 年半年度股利合计人民
币 224,024,420.00 元，提取法定盈余公积金人民币 21,243,904.66 元，加年初未分
配 利 润 人 民 币 511,466,021.09 元 ， 报 告 期 末 母 公 司 未 分 配 利 润 为 人 民 币
478,636,743.05 元。合并后期末公司未分配利润为人民币 1,118,534,211.00 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为人民币 478,636,743.05 元。截至报告期末，公司总股本为 560,061,050 股。

公司 2025 年末利润分配预案为：以 2025 年末总股本 560,061,050 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.70 元（含税），共计人民币 95,210,378.50
元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

2025 年 9 月 17 日，公司实施了 2025 年半年度权益分派方案：以 2025 年 6 月 30
日的总股本 560,061,050 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元
（含税），共计人民币 56,006,105.00 元。如公司 2025 年末利润分配预案获股东会
审议通过，加上 2025 年半年度已向全体股东每 10 股派发的现金红利 1.00 元（含税），

公司 2025 年度累计向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），累计现金分
红总额人民币 151,216,483.50 元。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度利润分配预案》。

该议案将提交2025年度股东会审议。

5.审议通过了《关于授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》

表决结果：有效表决票……
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