公告日期：2026-04-22

浙江众成包装材料股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（孙玲玲）

本人作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的要求，积极参加公司各类会议，诚信、勤勉、忠实履行独立董事职责，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

现就2025年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况：

（一）独立性声明：

2025 年度，本人严格对照《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求开展自查，不存在亲属关系任职、持股关联、业务关联等影响独立性的情形，具备充分的独立性，能够独立、客观履行独立董事职责。

（二）个人履历：

孙玲玲，女，汉族，1957 年出生，大专学历，中共党员，高级会计师，国
家注册拍卖师。曾任嘉善拖拉机厂财务科科长，嘉善县产权事务所会计、所长，嘉善县体改委会计，嘉兴市嘉诚拍卖有限公司总经理、董事长，曾兼任嘉善县会计学会理事，晋亿实业股份有限公司独立董事。现任嘉兴市嘉诚拍卖有限公司董事长、嘉善县嘉诚产权事务所（普通合伙）执行事务合伙人、嘉善民间融资管理服务中心有限公司董事，兼任嘉兴市拍卖行业协会会长，嘉善县女企业家协会副会长，嘉善县老科技工作者协会理事，嘉善县工商业联合会（总商会）第十届执委。现担任公司独立董事。

（三）任职资格合规性：

对照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经本人自查，符合担任公司独立董事的全部资格，不存在任何影响独立性的情形，任职程序合法合规。

二、独立董事年度履职情况：

（一）出席董事会及列席股东大会情况：

本人投入充足的时间履行职责，严格遵守董事会、股东大会出席规则，确保

决策参与的及时性与有效性。报告期内，公司共召开6次董事会会议、2次股东大

会会议，本人均亲自出席所有应参加会议，未出现连续两次未能亲自出席、也不

存在委托其他独立董事代为出席的情况。

会议召开前，本人基于会计专业视角，本着勤勉尽责的态度，认真审阅各项

会议议案及相关材料，重点核查财务相关议案的数据准确性、逻辑关联性及合规

性；参加会议期间，审慎行使表决权，对所有议案均发表明确赞成意见，无反对、

弃权情形。公司董事会、股东大会的召集召开程序、表决方式符合法定要求，重

大经营决策事项和其他重大事项均履行了完整的审批程序，合法有效。

董事出席董事会及股东大会的情况

是否连续两

本报告期应 以通讯方式

现场出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
董事姓名 参加董事会 参加董事会

事会次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
次数 次数

议

孙玲玲 6 6 0 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况：

2025 年度，换届前本人任第五届董事会审计委员会主任委员和提名委员会、

薪酬与考核委员会委员，换届后本人任第六届董事会审计委员会主任委员和提名

委员会、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司董事会各专门委员会实施细则和

《独立董事工作细……
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