公告日期：2026-04-22

浙江众成包装材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

浙江众成包装材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，严格依照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等内部规章制度，忠实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，高效推进董事会决议落地实施，持续完善公司治理结构，确保董事会决策的科学性、运作的规范性与执行的有效性。

在经营管理层面，董事会立足公司发展实际，以勤勉尽责的履职态度统筹开展各项工作，坚定执行公司发展战略，全面落实年初既定工作计划，积极推动主营业务提质增效，保障公司生产经营实现稳健运行、高质量发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、报告期内公司总体经营情况：

2025 年，国内外经济环境严峻复杂，整体市场下行压力凸显，行业“内卷
式”竞争加剧，公司始终坚守“高端化、差异化”竞争策略，秉持“调结构、促发展”运营方针，直面市场挑战，立足主赛道、聚焦主渠道、深耕主产品，持续夯实主营业务根基。在董事会的带领下，公司管理层及全体员工主动应变、积极作为，推动产品结构向优调整、运营成本向内挖潜、核心技术向前突破，实现市场地位稳固、延续高质量发展态势。

二、报告期内董事会运作情况：

（一）公司董事会会议的召开情况：

报告期内，公司董事会严格按照法定及公司章程规定的程序，依规召集、召开董事会会议。全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，未发生缺席会议情况。各位董事本着对公司和股东负责的态度，认真审议各项议案，各议事环节合规有序,经充分沟通、审慎研讨后，形成一致意见，对公司的重大经营活动建言献策，依法谨慎行使表决权，并切实履行监督职责，履职务实高效，推动董事会决议高效执行，充分发挥了董事会在公司治理中的核心作用。

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公司经理层对董事会负责，在《公司章程》及董事会授权范围内依法开展经营管理活动，董事会持续跟踪、督促并检查经理层执行决议。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况：

报告期内，公司董事会共计召集并召开股东大会2次（年度股东大会1次、临时股东大会1次），无其他主体自行召集召开股东大会的情形。

董事会严格恪守法律法规及公司章程要求，切实保障全体股东的知情权、参与权和决策权，第一时间贯彻落实股东大会各项决议，并确保在股东大会授权范围内具体实施，确保各项决策部署执行到位，切实维护全体股东的合法权益。
2025年度，公司股东大会的召集、召开均严格遵循《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规进行，会议所做出的决议合法有效，公司治理的规范性、有效性持续提升。

（三）董事会各专业委员会履职情况：

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会均严格按照《公司章程》及各专门委员会工作细则，各司其职、勤勉履职，为董事会科学决策提供专业支撑。具体情况如下：
1、战略决策委员会履职情况：

报告期内，公司战略决策委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的年度经营规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施有效落实提供科学依据。

2、审计委员会履职情况：

报告期内，审计委员会按照相关规定履行财务监督与内控管理职责，密切关注公司财务状况、经营成果及内控体系运行情况，审查了公司的定期报告、续聘会计师事务所、财务负责人任职资格、内部控制制度的完善及执行情况等关键事项，对公司财务工作实施了有效的指导与监督，保障了公司定期报告编制、披露等工作顺利完成。

3、提名委员会履职情况：

报告期内，提名委员会认真研究上市公司董事和高级管理人员的任职相关法律法规及监管要求，结合公司发展战略与治理需求，为公司董事会换届提供专业

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支撑。

4、薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时，根据行业薪酬水平、行业发展特点及公司生产经营实际，审慎审议公司董事及高级……
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