公告日期：2026-05-16

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2026-017
株洲天桥起重机股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形；

2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开与出席情况

1．会议召开情况：

（1）会议召开时间：

1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:30

2）网络投票时间：2026年5月15日（星期五）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月15日深交所交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2026年5月15日9:15-15:00。

（2）现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路 266 号天桥起重研发中心七楼会议室

（3）会议召集人：公司董事会

（4）会议主持人：公司董事长贾先才先生

（5）会议召开方式：现场与网络相结合方式

（6）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

出席会议的股东及股东代表共计 157 名，代表有表决权股份数为 563,343,051 股，
占公司有表决权股份总数的 39.7661 %。

（1）出席现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表有表决权股份数为512,726,122 股，占公司有表决权股份总数的 36.1931 %。

（2）通过网络投票出席会议的股东共 152 名，代表有表决权股份数为 50,616,929
股，占公司有表决权股份总数的 3.5730 %。

（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 154 名，代表有表决权股份为 104,486,862 股，占公司有表决权股份总数的 7.3757 %

3．公司董事、高级管理人员及湖南启元律师事务所的律师列席了本次股东会。

二、议案审议及表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场和网络投票的表决方式通过了以下议案：

1．《董事会工作报告》

表决情况：同意 561,837,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7327 %；反对 1,436,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2550 %；
弃权 68,976 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0122 %。

表决结果：通过。

2．《2025 年年度报告及其摘要》

表决情况：同意 561,837,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7327 %；反对 1,256,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2231 %；
弃权 248,976 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0442 %。

表决结果：通过。

3．《2025 年度利润分配方案》

表决情况：同意 561,757,116 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7185 %；反对 1,516,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2693 %；
弃权 68,976 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0122 %。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 102,900,927 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4822 %；反对 1,516,959 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4518 %；弃权 68,976 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0660 %。

表决结果：通过。

4．《关于董事、监事 2025 年度薪酬报告及董事 2026 年度薪酬方案》

表决情况：同意 561,826,116 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7307 %；反对 1,447,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2570 %；
弃权 68,976 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0122 %。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 102,969,927 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.5482 %；反对 1,447,959 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.3858 %；弃权 68,976 股，占出席本次股东会中……
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