公告日期：2025-12-10

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2025-034

株洲天桥起重机股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2．股东会的召集人：公司董事会。本次股东会的召开已经公司第六届董事会第十
四次会议审议通过。

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月26日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 12

月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日（星期一）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2025 年 12 月 22

日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
（授权委托书详见附件 2）；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路 266 号天桥起重研发中心七楼

会议室。

二、会议审议事项

1．提交股东会表决的提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票以外的所有提案 √

非累积投票提案 提案 1-3 为非累积投票提案

1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 √

2.00 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订公司相关制度的议案》（须逐项表决） √作为投票对象
的子议案数（5）

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

3.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

3.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

累积投票提案 提案 4 为累积投票提案

4.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 应选人数（2）人

4.01 选举林峰先生为公司第六届董事会独立董事 √

4.02 选举殷敬伟先生为公司第六届董事会独立董事 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。