公告日期：2025-12-10

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2025-032
株洲天桥起重机股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 9 日召开的第六
届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议并通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，本事项尚须提交公司股东会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，为全面贯彻落实最新监管法规的要求，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的原监事会职权。同时一并修订《公司章程》及各配套制度规则，废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司监事在股东会审议通过该事项后将自动离任，其中职工监事将通过职工代表大会离任。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会及监事仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规规定，在《公司章程》中统一删除中“监事会”章节及“监事会”“监事”相关表述，统一修订“股东大会”为“股东会”，增加职工董事席位和相关内容，治理结构调整后审计委员会职能的承接，修订党组织章节等内容。本次仅涉及文字表述的内容及所有章节、条款和引用条款的序号、标点符号调整不逐一列示，本次主要修订情况前后对照如下：

原制度 修订后

第七条 董事长为公司法定代表人。 第七条 董事长为公司法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总
副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师。 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程
师。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立
共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的……
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