公告日期：2025-12-10

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2025-029
株洲天桥起重机股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十四次会议于 2025
年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2025 年 12 月
5 日发出。本次会议由公司副董事长黄生湘先生主持（董事长龙九文先生、副董事长黄元政先生均辞职），应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，公司董事刘建军请假未出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1．《关于补选第六届董事会非独立董事、独立董事的议案》

以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意提名贾先才先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名林峰先生、殷敬伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。龙九文先生、黄元政先生因个人原因申请辞去董事会董事长、副董事长及董事会专门委员会相关职务。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长、副董事长辞职及补选第六届董事会非独立董事、独立董事的公告》。

该议案已经董事会提名委员会全体委员审议通过。该议案须提交股东会审议。

2．《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司不再设置监事会、监事，同时修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度涉及监事会、监事的规定不再适用。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》。
该议案须提交股东会审议。

3．《关于修订公司相关制度的议案》

以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司修订以下制度：

序号 制度名称 审议权限

1 《股东会议事规则》 股东会

2 《董事会议事规则》 股东会

3 《关联交易管理制度》 股东会

4 《独立董事工作制度》 股东会

5 《对外担保管理制度》 股东会

6 《审计委员会议事规则》 董事会

7 《战略委员会议事规则》 董事会

8 《薪酬与考核委员会议事规则》 董事会

9 《董事会秘书工作制度》 董事会

10 《内部审计制度》 董事会

11 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 董事会

12 《外部信息使用人管理制度》 董事会

13 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 董事会

14 《机构调研接待工作管理办法》 董事会

15 《内幕信息知情人登记管理制度》 董事会

16 《委托理财管理制度》 ……
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