公告日期：2026-04-24

株洲天桥起重机股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（杨艳）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本人在 2025 年度工作中诚信、勤勉、客观、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议题，对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现本人就 2025
年度任职期间（2025 年 1 月 1 日-12 月 26 日）履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人杨艳，中国国籍，1976 年 4 月出生，管理学博士，现任湖南大学会计学教授、
博士生导师，长期从事财务会计领域的教学与研究；本人同时兼任上市公司威胜信息技术股份有限公司和岳阳林纸股份有限公司独立董事。

本人对独立性情况进行了自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务；与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度公司共召开董事会 5 次，股东会 2 次，本人因独立董事任职年限届满辞
职前亲自出席了董事会 4 次，股东会 1 次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着维护公司整体利益和中小股东权益的遵旨，本人与公司经营管理层保持积极而充
分的沟通，掌握公司经营动态，并在此基础上认真审阅会议各项议案及公司其他重要事项，以谨慎的态度行使表决权，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）出席专门委员会情况

1．2025 年度公司共召开 3 次审计委员会会议，本人出席了 3 次会议。本人作为公
司第六届审计委员会召集人，任职期间认真履行职责，定期了解公司财务和经营情况，监督内外部审计工作，检查公司关联交易、对外担保、聘请审计机构、定期财务报告等重要事项并出具报告，切实履行了审计委员会委员的职责。

2．2025 年度公司共召开 1 次薪酬与考核委员会，本人出席了 1 次会议。本人作为
公司第六届薪酬与考核委员会成员，任职期间认真履行职责，审慎核查关于薪酬与考核的相关方案，对公司董事、监事和高级管理人员的工作绩效进行评估和考核，切实履行薪酬与考核委员会委员的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人出席了 1 次会议。本人认真审
议了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，详细了解了公司日常关联交易事项的必要性和定价的公允性，分析研判了是否影响公司独立性及全体股东特别是中小股东利益情形，审慎发表同意意见。

（四）现场及其他履职情况

2025 年度任职期间，在上市公司现场工作的时间 15 日，本人充分利用现场出席公
司董事会、股东会、与外审机构沟通会、以及定期报告期间对公司进行现场检查等机会，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的股东会决议、董事会决议执行情况、内部控制制度的建设及执行情况、生产经营情况特别是财务状况等方面进行了检查，并与公司高管就财务管理方面进行深入探讨，关注公司财务合规及财务风险。

（五）参加履职相关培训情况

2025 年积极参加证券监管部门、证券交易所、湖南省国资委、公司等组织的培训特别是独立董事相关培训共 7 次，持续提升独立董事履职能力，包括：上海证券交易
所组织的董监高合规履职培训，2025 年第 1 期、第 5 期上市公司独立董事后续培训；
2025 年度湖南省国资委组织的省属监管企业外部董事和内审人员履职能力提升培训；2025 中欧管理案例研究工作坊；公司组织的上市公司董事、监事和高管合规履职培训，上市公司审计委员会履职要点解读等。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人通过参与董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及股东会，审慎考虑影响中小股东利益的重大事项，对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行监督，做出独立明确的判断并发表相应意见，保障重点关注事项的决策、执行及披露合法合规。

（一）应当披露的关联交……
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